8 चीज़ें
बिज़नेस पार्टनर की धोखाधड़ी के सबूत
- पार्टनरशिप डीड (रजिस्टर्ड या बिना रजिस्टर्ड)ज़रूरीशर्तें, मुनाफ़े का बंटवारा और ज़िम्मेदारियां दिखाने वाला पार्टनरशिप एग्रीमेंट (मूल या प्रमाणित कॉपी)
- फ़र्म/पार्टनरशिप खाते के बैंक स्टेटमेंटज़रूरीपार्टनर द्वारा अनधिकृत निकासी, ट्रांसफ़र या पैसे की हेराफेरी दिखाने वाले प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट
- आपकी पूंजी लगाने का सबूतज़रूरीबिज़नेस में आपके लगाए पैसे दिखाने वाली बैंक ट्रांसफ़र रसीदें, चेक की कॉपी या निवेश रिकॉर्ड
- वित्तीय रिकॉर्ड और खाता-बहीज़रूरीगड़बड़ी दिखाने वाले लाभ-हानि खाते, बैलेंस शीट, इनवॉइस और रसीदें
- धोखाधड़ी या स्वीकारोक्ति दिखाने वाली बातचीतWhatsApp मैसेज, ईमेल या रिकॉर्ड की गई कॉल, जिनमें पार्टनर धोखाधड़ी मानता है या हिसाब देने से मना करता है
- फ़र्म के लिए दाखिल टैक्स रिटर्न (ITR)पार्टनरशिप के अस्तित्व और टर्नओवर को साबित करने वाले संयुक्त ITR
- गवाहों के बयानकर्मचारियों, अकाउंटेंट, क्लाइंट या दूसरे लोगों के बयान, जो धोखाधड़ी की पुष्टि कर सकें
- GST रजिस्ट्रेशन और रिटर्नबिज़नेस के लेन-देन दिखाने वाले और पार्टनरशिप की वित्तीय गतिविधि साबित करने में मदद करने वाले GST रिटर्न
सावधान रहें
- पार्टनर से बात करने से पहले सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित कर लें — वे सबूत नष्ट कर सकते हैं।
- पहले पूरा हिसाब लिए बिना किसी भी भंग (dissolution) के कागज़ पर साइन न करें।
- जल्दी एफआईआर दर्ज करें — देरी से आपराधिक केस कमज़ोर होता है।
- अगर बड़ी रकम शामिल है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से फ़ॉरेंसिक ऑडिट कराएं।